马鞍工作白支行多洗钱举做措并好反山太

合规，马鞍规避风险，山太白支
对未达反洗钱工作要求的行多洗钱客户及时补录个人信息，守好风险防控第一道防线。措并补录商户信息，好反向开卡客户介绍银行卡使用规范，工作要求全员做好客户识别工作，马鞍大厅内摆放反洗钱宣传折页，山太询问银行卡开户客户开卡目的白支，加强关键岗位人员反洗钱能力，行多洗钱推动商户业务高质量稳健发展。措并排查商户收单业务，好反多措并举，工作

二是马鞍做好反洗钱宣传教育工作，严格落实反洗钱工作要求，确保客户信息和交易信息真实、完整、LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，促进反洗钱工作有效开展。

一是加强人员反洗钱工作管理，严禁出租出借买卖银行卡，工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，提高反洗钱风险防控，核实清退高风险商户，防范化解业务风险和案件隐患，

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，

三是定期开展商户排查，严禁利用银行卡涉赌涉诈，营造浓厚的反洗钱宣传气氛。排查可疑交易，排查问题商户，